Polițiștii și procurorii demarează o anchetă complexă privind fraude în investiții cu criptomonede și spălare de bani
(Brașov, 4 iulie 2023) – Astăzi, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Brașov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, au desfășurat o operațiune de amploare, efectuând 6 percheziții în localitățile Râșnov și Hărman din județul Brașov, precum și în comuna Ștefăneștii de Jos din județul Ilfov. Acestea au avut ca scop investigarea unui caz de înșelăciune și spălare de bani legate de tranzacții cu criptomonede.
Potrivit informațiilor obținute în urma cercetărilor, suspecții au indus în eroare mai multe persoane fizice în perioada august 2021 – mai 2022, prezentându-le proiecte de investiții în criptomonede, în special comercializarea de NFT-uri, care ulterior nu au fost realizate.
Banii obținuți în mod fraudulos au fost folosiți pentru achiziționarea de active prin intermediul unor persoane interpuse, în scopul ascunderii și disimulării adevăratei surse a sumelor tranzacționate.
Prejudiciul cauzat victimelor este estimat la peste 1.580.000 de lei, o sumă semnificativă care a afectat financiar persoanele înșelate.
În timpul perchezițiilor, polițiștii urmăresc descoperirea și confiscarea documentelor folosite în activitățile infracționale, precum și a dispozitivelor de stocare a informațiilor și valorilor implicate în acest caz, pentru a institui măsuri asigurătoare.
Operațiunea beneficiază de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române, iar polițiștii Serviciului pentru Acțiuni Speciale și Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, precum și polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov și jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov sunt implicați în acțiune.
Este important de menționat că pe durata întregului proces penal, persoanele implicate în acest caz vor beneficia de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute.
